振德医疗用品股份有限公司关于新增日常关联交
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证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2019-050

       

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       

重要内容提示:

       

1、是否需要提交股东大会审议:否

       

2、日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属日常关联交易,是公司正常生产经营业务,松原最新新闻,交易定价办法是以市场价格为依据,交易风险可控,并遵循平等自愿的原则,不存在损害公司及股东利益的情况。

       

一、日常关联交易基本情况

       

(一)日常关联交易履行的审议程序

       

1、董事会表决情况

       

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月5日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,董事会同意本次新增日常关联交易预计事项。本次新增日常关联交易预计事项没有需要回避表决的董事。

       

2、独立董事发表的独立意见

       

上述关联交易事项公司独立董事已进行了事前认可,并对此发表了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司本次新增的2019年下半年日常关联交易是基于公司日常经营的需要,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易价格均参照市场价格确定,有利于保障公司日常生产经营。关联交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

       

3、审计委员会意见

       

公司审计委员会认为:本次关联交易事项系公司与关联方业务合作需要,符合公司经营实际需要,交易的定价参考市场价格,定价公允,体现了公平、公开、公正的原则,符合公司及全体股东的利益。

       

4、提交股东大会审议情况

       

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次新增日常关联交易预计事项无须提交公司股东大会表决。

       

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

       

2018 年度及 2019 年上半年,Multigate Medical Products Pty Ltd(以下简称“Multigate Medical”)为公司客户,但不存在关联关系,Multigate Medical与公司(包括子公司)之间发生的交易不属于关联交易。

       

经公司 2019 年 7月 5 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议,公司全资子公司香港新起点投资有限公司拟联合Multigate Medical在英国设立的全资子公司Multigate Medical Products UK Limited收购Berendsen Healthcare Limited拥有的与医用耗材相关的部分经营性资产/负债及相关业务。如上述交易顺利完成后,公司全资子公司香港新起点投资有限公司将持有Rocialle Healthcare Limited 55%股权,Multigate Medical Products UK Limited将持有Rocialle Healthcare Limited 45%股权(详见公司同日披露的2019-049号公告),根据相关规定,Multigate Medical将成为公司关联法人,Multigate Medical与公司及子公司之间的日常业务将构成日常关联交易。

       

因此,松原今日新闻,本次与Multigate Medical的日常关联交易是首次发生,未有前期对比数据。

       

(三)本次新增2019年下半年日常关联交易预计情况见下表:

       

       

二、关联方介绍和关联关系

       

(一)基本情况及关联关系

       

1、Multigate Medical Products Pty Ltd

       

成立日期:1987年4月24日

       

董事长:Boun Chong Chaisumdet

       

注册资本:10,004澳大利亚元

       

公司住所:27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales 2163, Australia(澳大利亚)

       

主营业务:Multigate Medical是澳大利亚领先的医用耗材和医用手术包制造和供应商。

       

财务情况:Multigate Medical 2018年度(2017年7月1日至2018年6月30日)实现营业收入11,159.34万澳大利亚元,实现净利润870.40万澳大利亚元;截止2018年6月30日,Multigate Medical拥有总资产9,695.39万澳大利亚元,净资产7,384.69万澳大利亚元(未经审计)。

       

与本公司关联关系:详见本公告“一、(二)前次日常关联交易的预计和执行情况”部分内容。

       

2016、2017、2018年度 Multigate Medical向公司采购商品分别为人民币3756万元、4660万元、6008万元。

       

(二)履约能力分析

       

Multigate Medical经营情况和财务状况正常,,具备交易履约能力,在历年与公司的业务中未发生过违约行为。

       

三、关联交易主要内容和定价政策

       

Multigate Medical与公司及子公司的关联交易主要是公司及子公司向Multigate Medical销售公司生产的医用耗材产品,均系公司及子公司日常生产经营需要而发生的日常经营行为,交易以市场价格为依据,遵循公开、公平、公正的定价原则,在平等自愿的基础上协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及其他股东的利益的情况。

       

四、关联交易目的和对上市公司的影响

       

公司上述日常关联交易属于正常的经营业务活动,交易定价以市场价格为依据,风险可控,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

       

特此公告。

       

振德医疗用品股份有限公司

       

董事会

       

2019年7月8日

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